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Fecha - junio 9, 2021

NoticiasTags: delitos financieros, Financiamiento al terrorismo, lavado de dinero, UIF

7° Seminario de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

El día de hoy comienza la séptima edición del seminario web sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 2021, “Por una cultura de integridad empresarial” organizado por la Cámara de Comercio Servicios y Turismo (CANACO). Un evento de enfoque empresarial que t...

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Fecha - junio 30, 2020

Marketing DigitalTags: comercio exterior, lavado de dinero, LFPIORPI, operaciones vulnerables

¿Qué son las operaciones vulnerables en comercio exterior?

Para comprender qué son las actividades vulnerables tenemos que remitirnos a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y son aquellas que por su propia naturaleza son susceptibles de observancia en la posible comisión de del...

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