Préstamos o créditos entre empresas del mismo grupo sujetos a la Ley Antilavado
Es muy común que entre las operaciones que realiza un grupo empresarial se contemple el otorgamiento créditos, préstamos o mutuos para los diversos fines de ésta; por ello, además de considerar las diferentes obligaciones contractuales, es importante tener en cuenta aquellas de índole legal, c...