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Reforma a la Ley Antilavado: Nuevas obligaciones, sanciones y acciones clave.

La reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), también conocida como Ley Antilavado, entró en vigor el 17 de julio de 2025, un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esta reforma, q...
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Beneficiario controlador, obligaciones y datos importantes

La figura del Beneficiario Controlador se introdujo en el Código Fiscal de la Federación (CFF) en 2022, sin embargo, a la fecha siguen existiendo algunas dudas respecto a lo que es y las obligaciones que conlleva. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber. ¿Quiénes tienen la obligación de i...
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