Para blindarte ante la Ley antilavado, una buena auditoría fiscal
¿Qué es la ley antilavado? La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como “Ley antilavado” tiene la finalidad de prevenir que el dinero de procedencia ilícita se introduzca al sistema financiero, mediant...